北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第八次会议于2005年10月25日在股份公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张天纵先生主持,会议审议并通过了如下决议：

    1.审议通过了《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿圆方建筑设计有限公司签署回龙观文化居住区后期G04、G05区住宅工程设计合同的议案》。

    出席会议的监事经认真审议,认为：天鸿圆方作为专业的工程设计公司,曾参与过回龙观地区多个经济适用住房项目的设计工作,积累了丰富的经验,能够很好的完成回龙观文化居住区后期G04、G05区经济适用住房项目的工程设计工作。此次天鸿嘉诚委托其进行工程设计工作,是符合股份公司利益的；股份公司董事会履行了诚实信用义务,本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,没有损害股份公司及公司股东的利益。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会

    2005年10月25日