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    一、关联交易概述

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“天鸿宝业”或“股份公司”)于2005年7月19日召开四届十七次董事会,审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司向北京天鸿集团公司申请委托贷款的议案》。股份公司向北京天鸿集团公司申请总额为玖仟伍佰叁拾万元的委托贷款,期限为11个月,年利率5.7%。

    由于天鸿宝业为北京天鸿集团公司的控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成了股份公司的关联交易。

    股份公司三名独立董事已按照相关规定,对本次关联交易进行了事前审核,独立董事同意将此项关联交易提交股份公司四届十七次董事会审议。7月19日,股份公司召开四届十七次董事会,对上述交易进行了审议,审议时关联董事潘刚升先生、米崇广先生、胡瑞深先生回避表决,非关联董事巴峥嵘先生、辛伟民先生、范永宁女士以及独立董事宋常先生、梁积江先生参加表决并一致通过了该项交易,同时股份公司独立董事对此次关联交易出具了同意的独立意见。此项关联交易尚需股份公司股东大会审议通过。

    二、关联方介绍

    北京天鸿集团公司

    北京天鸿集团公司成立于1984年,注册资本2亿元人民币 ,法人代表刘希模。北京天鸿集团公司为本公司第一大股东,持有本公司33.26%的股份。北京天鸿集团公司主要从事房地产的投资开发与经营及相关业务、物业管理、旅游、饭店管理,是具有城市开发一级资质、城建开发一等资信的北京市国有大型房地产开发企业。

    三、关联交易的主要内容

    股份公司向北京天鸿集团公司申请总额为玖仟伍佰叁拾万元的委托贷款,期限为11个月,年利率5.7%。

    四、进行本次关联交易的目的和对股份公司的影响

    股份公司此次向北京天鸿集团公司申请的委托贷款,将有力地支持股份公司的项目开发,对股份公司的生产经营将产生积极影响。

    五、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

    股份公司三位独立董事对此项关联交易进行了事前审核,均同意此项关联交易,并认为此关联交易的表决程序符合有关规定,符合公平原则和股份公司及股份公司全体股东的利益,对关联方以外的股东无不利影响。

    六、备查文件

    1.股份公司四届十七次董事会决议公告；

    2.股份公司四届七次监事会决议公告；

    3.独立董事意见；

    特此公告！