北京天鸿宝业房地产股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年7月12日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共5人,代表股份数109200000股,占公司总股本的63.05%。其中无流通股股东(含股东代理人)；非流通股股东(含股东代理人)共5人,代表股份109200000股,占公司非流通股总数的100%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长潘刚升先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

    一、 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    1、总的表决情况：同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东表决情况：同意0股,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    二、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

    1、总的表决情况：同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东表决情况：同意0股,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    三、审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

    1、总的表决情况：同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东表决情况：同意0股,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    四、审议通过《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司投资开发回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目的议案》。

    1、总的表决情况：同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东表决情况：同意0股,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    五、审议通过《关于北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司签署回龙观文化居住区后期G04-G06、G08、G09经济适用住房项目征地拆迁协议书的议案》。

    本议案为关联交易,根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,股东大会审议时,公司关联股东北京天鸿集团公司、深圳金阳投资有限责任公司、京华房产有限公司、北京宝信实业发展公司、北京宝华饭店以及北京市房屋建筑设计院共六家股东单位应回避表决,由出席本次股东大会的所有非关联股东对该议案进行审议。经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了该议案。

    1、总的表决情况：同意28000000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、社会公众股股东表决情况：同意0股,反对0股,弃权0股。

    3、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告！