北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月9日在股份公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人张天纵主持,会议审议并通过了如下决议：

    一.审议通过了《股份公司2004年年度报告及摘要》。

    二.审议通过了《股份公司2004年度财务决算报告》。

    三.审议通过了《股份公司2004年度利润分配预案》。

    四.审议通过了《股份公司2004年度监事会工作报告》。该报告须经公司股东大会审议通过。

    监事会对公司依法运作情况的意见：

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为。公司无违法违规事件发生。

    公司财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合规定的财务制度；岳华会计师事务所有限责任公司出具的2004年度审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。

    报告期内公司发生的关联交易是公平的,未损害公司及股东的利益。

    特此公告！