北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）三届 六次董事会会议于2001年6月27日在股份公司会议室召开,应到董事七名, 实到董事 六名,董事戴肇辉先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。 会议由赵东杰 董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1、通过《股份公司变更注册地址的议案》

    根据生产经营工作的需要,股份公司决定变更注册地址,将公司注册地址由北京 市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层变更至北京市昌平区回龙观镇龙禧苑云 趣园3区11号楼1层,邮政编码：102208,并据此修改公司章程有关条款, 办理工商登 记变更等手续。公司办公地址及联系电话不变。

    2、通过《股份公司扩大经营范围的议案》

    为适应公司业务发展的需要,股份公司决定扩大公司经营范围,增加房屋租赁业 务,将公司经营范围修改为：“房地产开发、商品房销售、房屋租赁； 建筑工程咨 询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售自行开发的产品；购销建筑材料、 化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽车除外）、五金交电、纺织 品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询；劳务服务。”并据此修改公 司章程有关条款及办理工商登记变更等手续。

    3、通过《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》

    为及时把握市场机遇,提高公司决策效率,提请股东大会授权董事会决定项目投 资金额为不超过2亿元人民币,风险投资范围为证券、期货等投资, 且投资金额为不 超过1亿元人民币的投资权限,并据此对公司章程有关内容进行修改。

    4、通过《关于修改股份公司章程的议案》

    根据股份公司对注册地址、营业范围及董事会投资权限的调整, 现修改公司章 程有关条款如下：

    ①原公司章程第五条“公司住所：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园 二层,邮政编码100011。 ”修改为“公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙禧苑云趣 园3区11号楼1层,邮政编码：102208”。

    ②原公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司的经营范围：房地产开发、 商品房销售；建筑工程咨询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售自行开 发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽 车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询； 劳务服务。”修改为“经公司登记机关核准,公司的经营范围：房地产开发、 商品 房销售、房屋租赁；建筑工程咨询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售 自行开发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设 备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息 咨询；劳务服务。”

    ③原公司章程第九十七条“……按照上述规定, 董事会运用公司资产所作出的 风险投资范围为证券、期货等投资, 并且该投资所需资金不得超过公司总资产的百 分之十五。”修改为“按照上述规定, 股东大会授权董事会运用公司资产所作出的 项目投资权限为不超过2亿元人民币,风险投资范围为证券、期货等投资, 并且该投 资权限为不超过1亿元人民币。”

    5、通过《关于提请股东大会授权股份公司董事会负责工商登记变更的议案》

    鉴于股份公司变更注册地址及扩大经营范围,需办理相应的工商登记变更手续, 公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权负责办理相应的注册地址和经营范围 的变更手续。

    6、通过《股份公司开展国债回购业务的议案》

    公司2001年1月公开发行股票所募集资金已全部到位,由于公司募集资金投向项 目的开发建设分阶段实施,目前不需投入全部募集资金用于开发建设。 为避免资金 闲置,提高使用效率,公司准备根据自身的资金状况开展国债回购业务, 用于此项业 务的金额不超过1亿元人民币,并授权股份公司总经理全权负责此项业务。

    上述1、2、3、4、5项议案须经股份公司2001年度第一次临时股东大会审议。

    7、通过《关于召开股份公司2001年度第一次临时股东大会的议案》

    一、会议时间：2001年7月31日（星期二）上午9：00时。

    二、会议地点：北京宝辰饭店三层会议厅（北京市东城区建国门内大街甲18号） 三、会议议程：

    1、审议《股份公司变更注册地址的议案》

    2、审议《股份公司扩大经营范围的议案》

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》

    4、审议《关于修改股份公司章程的议案》

    5、审议《关于提请股东大会授权股份公司董事会负责工商登记变更的议案》

    四、会议出席对象：

    1、截止2001年7月23日下午收市后, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的 全体股东。

    2、公司董事、监事及高级管理人员。

    五、参加会议办法：

    1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、 法定代表人授 权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手 续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年7月27日（星期五）,上午9：00—11：00时,下午1：00— 4：00时。

    3、登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

    4、会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    5、联系人：龚谦炜、钟宁

    邮政编码：100011

    联系电话：（010）64256268、64256117

    传真：（010）64256258