北京天鸿宝业房地产股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年12月21日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共7人，代表股份数93,477,600股，占公司总股本的53.971％。其中，出席会议的非流通股股东(代理人)共5人，持有（代理）公司股份93,472,000股，占公司总股份的53.968%；流通股股东(代理人)共2人，持有（代理）公司股份5600股，占公司总股份的0.003%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长潘刚升先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决，通过了《关于天津海景实业有限公司投资开发天津海河水上运动世界项目的议案》。

    同意93,477,600股，占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股，弃权0股。参与表决的所有非流通股股东（代理人）及流通股股东（代理人）均同意此项议案。

    本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。

    特此公告！