北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届十三次董事会会议于2004年10月27日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事五名,董事米崇广先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权,董事胡瑞深先生授权董事潘刚升先生出席会议并行使表决权,独立董事梁积江先生、刘洪玉先生授权独立董事宋常先生出席会议并行使表决权。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1.通过《股份公司2004年第三季度报告》。

    2.通过《关于天津海景实业有限公司投资开发天津海河水上运动世界项目的议案》。

    2004年6月23日,公司四届九次董事会通过了公司与天津市房地产发展(集团)股份有限公司各出资5000万元在天津成立公司,从事房地产开发业务的议案。公司正式注册名称为天津海景实业有限公司(以下简称“该公司”)。

    现该公司拟投资开发天津海河水上运动世界项目(以下简称“该项目”),该项目系天津市海河两岸综合开发改造六大节点之一,位于河西区海河西岸挂甲寺地区。北至新围堤道、东至海河中线、南至大沽南路与洪泽东路、西至南北大街,分为A、B、C、D、E共五个地块,总规划用地约80.50公顷,规划新建、改建的地上建筑面积约80万平方米(其中住宅约28万平方米,公建约52万平方米),总投资约46亿元。规划建筑项目包括海河改造河西节点的标志性公共建筑、亲水景观、度假式酒店、高级公寓、港湾式亲水公建及主题广场等内容,建成后的海河水上运动世界将成为集商业、娱乐、休闲、体育、健身、餐饮、旅游和度假、居住诸功能于一体的大型综合性建筑群,将是天津海河文化带、经济带、景观带的重要组成部分。该项目的投资开发,将为股份公司创造新的利润来源。该公司将先行开发其中的A、B地块。

    该项目目前处于前期规划阶段,是否投资建设尚需经公司股东大会审议通过。公司股东大会召开时间另行通知。该项目的开发建设获得批准后,公司将另行公告。

    特此公告！