北京天鸿宝业房地产股份有限公司2000年度股东大会于2001年5月16日上午9时 在北京宝辰饭店3层会议厅召开.出席会议的股东及股东代表共16 人 , 代表股份数 68401900股,占公司总股本的63.19%.本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司 章程》及其他法律、法规的规定.大会由公司董事长赵东杰先生主持,公司董事、监 事及高级管理人员出席了会议.

    会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下决议：

    一 审议通过《2000年度董事会工作报告》；

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    二 审议通过《2000年度监事会工作报告》；

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    三 审议通过《2000年度财务决算报告》；

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    四 审议通过《2000年度利润分配预案》；

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,本公司2000年实现利润总额 95, 012 ,115.31元,净利润72,751,614.31元,提取10%法定公积金7,275,161.43元,提取5%法 定公益金3,637,580.72元,加上公司尚未分配的利润44,885,953.94元, 可供股东分 配的利润为106,724,826.10元.由于公司2001 年度非募集资金投资项目曙光花园一 期工程及恩济庄二区北3号楼工程建设所需流动资金量较大,为保证生产经营的需要, 决定2000年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本.

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    五 审议通过《2001年度财务预算及生产经营计划》；

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    六 审议通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的议案》；

    同意公司2001年度继续聘用岳华会计师事务所有限责任公司担任公司的审计机 构.

    同意68401900股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股.

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证, 认为：本次股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定.

    特此公告