北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第四次会议于2004年6月23日在北京天鸿科园酒店会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张天纵先生主持,会议审议并通过了如下决议:
    1.审议通过了《关于向北京天鸿嘉诚房地产开发有限公司增资的议案》。
    出席会议的监事经认真审议,认为:此次向天鸿嘉诚增资,有助于提升该公司运作项目的能力,是符合股份公司利益的;股份公司董事会履行了诚实信用义务,本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,没有损害股份公司及公司股东的利益。
    特此公告。
    
北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会    2004年6月23日