北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)四届八次董事会会议于2004年4月22日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事六名,董事米崇广先生因公务未能出席此次会议,董事范永宁女士授权董事辛伟民先生出席会议并行使表决权,独立董事梁积江先生授权独立董事刘洪玉先生出席会议并行使表决权。会议由潘刚升董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1.通过《股份公司2004年第一季度报告》。

    2.通过《关于向招商银行长安街支行申请贰亿元授信额度的议案》。公司正在通过多种途径,积极寻找新的开发项目。为满足项目开发的资金需求,公司拟向招商银行长安街支行提出银行授信申请,额度为人民币贰亿元,期限为一年。

    特此公告！