北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）三届 五次董事会会议于2001年3月30日在股份公司会议室召开，应到董事七名,实到董事 六名，董事戴肇辉先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。监事会成员列 席会议，会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通过如下决议：

    1.审议并通过股份公司《2000年度董事会工作报告》。

    2.审议并通过股份公司《2000年度总经理工作报告》。

    3.审议并通过股份公司2000年度利润分配方案及2001年度利润分配政策：

    公司2000年度利润分配方案为不分配、不转增,主要原因是：

    由于公司2001年度非募集资金投资项目曙光花园一期工程及恩济庄二区北3 号 楼工程建设所需流动资金量较大，为公司生产经营的需要，决定2000年度不进行利 润分配，也不进行公积金转增股本。

    2001年度利润分配政策为：

    （1）公司预计在2001年度分配利润1至2次；

    （2）公司2001年度实现净利润及2000 年度未分配利润合并用于股利分配的比 例为10%至50%。

    （3）分配采取派发现金或送股或两者相结合的形式。如派发现金股息， 则其 占股利分配的比例不低于20%。

    4.审议并通过股份公司《2001年度生产经营计划及年度预算方案》。

    5.审议并通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构 的议案》。

    6.审议并通过《关于授权股份公司总经理与银行签署个人购房按揭阶段性担保 合作协议、授信协议及贷款协议的议案》。授权股份公司总经理根据股份公司生产 经营的需要，与银行签署个人购房按揭阶段性担保合作协议、授信协议及贷款协议， 其中与银行签署贷款协议的授权额度为每笔不超过5000万元人民币。

    7.审议并通过股份公司《关于召开2000年度股东大会的议案》。

    董事会同意于2001年5月16日召开股份公司2000年度股东大会，具体事项如下：

    （1）会议时间：2001年5月16日（星期三）上午9：00时

    （2）会议地点：北京宝辰饭店三层会议厅 东城区建内大街甲18号

    （3）会议议题：

    ①审议《2000年度董事会工作报告》

    ②审议《2000年度监事会工作报告》

    ③审议《2000年度财务决算报告》

    ④审议《2000年度利润分配预案》

    ⑤审议《2001年度生产经营计划及年度预算方案》

    ⑥审议《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的提案》

    （4）会议出席对象：

    ①截止2001年5月9日下午收市后，在上海证券中央登记结算公司登记在册的全 体股东。

    ②公司董事、监事及高级管理人员。

    （5）会议登记办法：

    ①参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权 委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续， 异地股东可用信函或传真方式登记。

    ②登记时间：2001年5月14日（星期一），上午9：00-11：00时，下午1：00-4： 00时。

    ③登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

    联系人：龚谦炜、钟宁

    邮政编码：100011

    联系电话：（010）64256268、64256117

    传真：（010）64256258

    （6）其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。