北京天鸿宝业房地产股份有限公司第四届监事会第二次会议于2003年7月11日在股份公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张天纵先生主持,会议审议并通过了如下决议:
    1.审议通过了《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿宝威土地开发有限责任公司、北京嘉麟投资有限公司合资成立北京天源嘉诚房地产开发有限公司的议案》。
    出席会议的监事经认真审议,认为:股份公司与天鸿宝威及嘉麟投资进行此次合作,有助于股份公司尽快取得新的开发项目,是符合股份公司利益的;股份公司董事会履行了诚实信用义务,本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,没有损害股份公司及公司股东的利益。
    特此公告。
    
北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会    2003年7月11日