北京天鸿宝业房地产股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月22日上午9时在北京宝辰饭店3层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共6人,代表股份数109200000股,占公司总股本的63.05%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长赵东杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《股份公司2002年度董事会工作报告》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《股份公司2002年度董事会工作报告》。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、审议通过《股份公司2002年度监事会工作报告》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《股份公司2002年度监事会工作报告》。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    3、审议通过《股份公司2002年年度财务决算报告》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《股份公司2002年年度财务决算报告》。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    4、审议通过《股份公司2002年度利润分配预案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《股份公司2002年度利润分配预案》。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润66,486,273.57元,提取10%法定盈余公积金6,648,627.36元,提取5%法定公益金3,324,313.68元后,本年度可供股东分配的利润为56,513,332.53元,加以前年度结转未分配利润55,265,615.51元,累计可供股东分配的利润为111,778,948.04元。

    公司2002年度利润分配方案为：以公司目前总股本17320万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税),共计分配利润34,640,000.00元,剩余未分配利润77,138,948.04元结转以后年度。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    5、审议通过《股份公司2002年年度报告及摘要》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《股份公司2002年年度报告及摘要》。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    6、审议通过《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司审计机构的议案》。

    公司董事会决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2003年度审计机构并支付2002年度审计费用30万元。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    7、审议通过《关于选举第四届董事会董事的议案》。

    本次股东大会的董事选举实行累积投票制,经过对每位董事候选人逐一表决,选举以下人员为公司第四届董事会成员。

    ①潘刚升先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ②米崇广先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ③巴峥嵘先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ④胡瑞深先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ⑤辛伟民先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ⑥范永宁女士,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    8、审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》。

    本次股东大会的董事选举实行累积投票制,经过对每位独立董事候选人逐一表决,选举以下人员为公司第四届董事会独立董事。

    ①独立董事刘洪玉先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    ②独立董事宋常先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年月21日。共获得同意票109200000票。

    ③独立董事梁积江先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。共获得同意票109200000票。

    9、审议通过《关于股份公司监事会换届选举的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,选举以下人员为公司第四届监事会成员。

    ①张天纵先生,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。其中：同意票109200000股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权和反对票均为零。

    ②刘晓薇女士,任期三年,自2003年5月22日至2006年5月21日。其中：同意票109200000股,占出席会议有表决权的股东及股东代表股份总数的100%；弃权和反对票均为零。

    另外,经公司职工民主选举,推选梁桥女士为第四届监事会监事。

    10、.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《关于修改公司章程的议案》。

    公司因董事会换届选举,拟对公司章程相应内容进行修改,具体内容如下：

    原公司章程第一百二十五条：董事会由九名董事组成,其中独立董事两名,设董事长一人,副董事长一人。

    现修改为：董事会由九名董事组成,其中独立董事三名,设董事长一人,副董事长一人。

    公司章程其他内容不变。

    同意109200000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓律师现场见证,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告！

    

北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2003年5月22日