北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”）三届四次董事会 会议于2001年2月22日在股份公司会议室召开，应到董事七名,实到董事七名，监事 会成员列席会议，会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议通 过如下决议：

    1.审议通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司上市公告书暨2000 年度财务 报告》。

    2.审议通过股份公司2000 年度利润分配预案：经岳华会计师事务所有限责任 公司审计，股份公司2000年实现利润总额95,012,115.31元，净利润 72,751, 614 .31元，提取10%法定公积金7,275,161.43元，提取5%法定公益金3,637,580.72元之 后，加上公司尚未分配的利润44,885,953.94元，可供股东分配的利润为106, 724 ,826.10元。 股份公司2000年度利润分配预案拟不分配、不转增。该预案须经股东 大会审议通过，召开股东大会的时间另行通知。