北京天鸿宝业房地产股份有限公司 以下简称“股份公司”或“公司” 三届十五次董事会会议于2002年11月22日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,董事李发增先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权。会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1.通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司委托北京天鸿温馨建筑装饰有限责任公司承担回龙观地区后期D05、D06项目部分建安工程的议案》

    由于本次交易构成关联交易,公司董事会进行此项议案表决时,到会的关联董事赵东杰先生、辛伟民先生、胡瑞深先生、田占雄先生、戴肇辉先生、非关联董事巴峥嵘先生以及独立董事宋常先生、刘洪玉先生均就此项议案进行了表决,各位董事均同意此项议案,同时参与表决的关联董事就此项关联交易的公允性发表了声明,独立董事发表了独立意见,均认为此项交易在价款核算,结算方式及价款支付方式等方面均严格遵守国家及地方政府的有关规定,是公平、公允的,没有损害股份公司及公司股东的利益。

    特此公告