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    北京天鸿宝业房地产股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年9月25日上午9时在北京宝辰饭店3层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共8人,代表公司109201920股股份,占公司有表决权股份总数的63.05%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长赵东杰先生主持。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

    1.审议通过《关于建立董事会战略与投资委员会,提名、薪酬与考核委员会及审计委员会的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《关于建立董事会战略与投资委员会,提名、薪酬与考核委员会及审计委员会的议案》。

    股东大会批准建立上述各专业委员会,授权董事会拟订各专业委员会实施细则,并负责具体实施。

    同意109201920股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容如下：

    ①原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币10825万元,现修改为：公司注册资本为人民币17320万元。

    ②原公司章程第十九条为：公司经批准发行的普通股总数为10825万股,北京天鸿集团公司持有3600万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有1750万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；北京市房地产开发经营深圳公司持有983万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有260万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有132万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

    现修改为：公司经批准发行的普通股总数为17320万股,北京天鸿集团公司持有5760万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有2800万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；深圳金阳投资有限责任公司持有1572.8万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有416万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有211.2万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

    ③原公司章程第二十条为：公司的股本结构为：普通股10825万股,其中法人股股东持有6825万股,其他内资股股东持有4000万股。现修改为：公司的股本结构为：普通股17320万股,其中法人股股东持有10920万股,其他内资股股东持有6400万股。

    公司章程其他内容不变。

    同意109201920股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    3.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易事宜的议案》。

    经全体出席大会有表决权股份的股东投票表决,通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易事宜的议案》。

    为提高项目决策效率,把握投资机会,股东大会授权公司董事会根据生产经营需要,全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易的各项事宜。

    同意109201920股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京市中银律师事务所朱玉栓律师现场见证,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告