北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）三届十三次董事会会议于2002年8月6日在股份公司会议室召开,应到董事9名,实到董事7名,董事戴肇辉先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权,董事李发增先生授权董事赵东杰先生出席会议并行使表决权。会议由赵东杰董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1.通过《北京天鸿宝业房地产股份有限公司2002年半年度报告及摘要》。

    2.通过《关于建立董事会战略与投资委员会,提名、薪酬与考核委员会及审计委员会的议案》。提请股东大会批准建立上述各专业委员会,授权董事会拟订各专业委员会实施细则,并负责具体实施。

    3.通过《关于修改公司章程的议案》。具体内容如下：

    ①原公司章程第六条为：公司注册资本为人民币10825万元,现修改为：公司注册资本为人民币17320万元。

    ②原公司章程第十九条为：公司经批准发行的普通股总数为10825万股,北京天鸿集团公司持有3600万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有1750万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；北京市房地产开发经营深圳公司持有983万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有260万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有50万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有132万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

    现修改为：公司经批准发行的普通股总数为17320万股,北京天鸿集团公司持有5760万股,占公司可发行普通股总数的33.26%；北京市房屋建筑设计院持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；海南宝华实业股份有限公司持有2800万股,占公司可发行普通股总数的16.17%；深圳金阳投资有限责任公司持有1572.8万股,占公司可发行普通股总数的9.08%；京华房产有限公司持有416万股,占公司可发行普通股总数的2.40%；北京宝华饭店持有80万股,占公司可发行普通股总数的0.46%；北京宝信实业发展公司持有211.2万股,占公司可发行普通股总数的1.22%。

    ③原公司章程第二十条为：公司的股本结构为：普通股10825万股,其中法人股股东持有6825万股,其他内资股股东持有4000万股。现修改为：公司的股本结构为：普通股17320万股,其中法人股股东持有10920万股,其他内资股股东持有6400万股。

    公司章程其他内容不变。

    4.通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易事宜的议案》,出席本次董事会的全体董事一致同意为提高项目决策效率,把握投资机会,提请股东大会授权公司董事会根据生产经营需要,全权办理国有土地使用权公开招标、拍卖、挂牌交易的各项事宜。

    5.通过了《关于陈斌先生辞去公司副总经理职务的议案》,同意其辞去公司副总经理职务。

    上述2、3、4项议案需经公司下一次股东大会审议通过,公司股东大会召开时间另行通知。

    特此公告！