北京天鸿宝业房地产股份有限公司第三届监事会第六次会议于2002年3月19 日 在股份公司会议室召开,应到监事3人,实到监事3人, 会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人李薇主持, 会议审议 并通过了如下决议：

    1.审议并通过《2001年度监事会工作报告》

    该报告须经股东大会审议通过。

    2.审议并通过《股份公司2001年度报告及摘要》

    3.审议并通过《股份公司监事会议事规则》

    4.监事会对公司依法经营情况的独立意见：

    （1）公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、 法规规范运作,公司决策程序合法,已建立了较完善的内部控制制度,公司董事、 经 理执行公司职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为, 公司无违法 违规事件发生。

    （2）公司财务管理制度日趋完善,财务帐目清楚、会计档案和财务管理均符合 规定的财务制度；岳华会计师事务所有限责任公司出具的2001年度审计报告真实反 映了公司的财务状况和经营成果。

    （3）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。

    （4）公司有关关联交易是公平的,未损害公司及股东的利益。

    特此公告