北京天鸿宝业房地产股份有限公司2001年度第三次临时股东大会于2001年12月 13日上午9时在北京宝辰饭店3层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共 7 人， 代表股份数69,023,647 股，占公司总股本的 63.76%。本次股东大会的召开符合《 公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长赵东杰先生 主持，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事 及高级管理人员出席了会议。本次股东大会审议议案为关联交易，根据上海证券交 易所《股票上市规则》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，关联股东北 京天鸿集团公司、海南宝华实业股份有限公司、北京市房地产开发经营深圳公司、 京华房产有限公司、北京市房屋建筑设计院及北京宝华饭店六家股东单位（所持股 份共66,930,000股）在对该议案进行表决时，回避表决。出席会议非关联股东所持 股份为2,093,647 股。股东大会以记名投票表决方式，通过以下决议：

    1. 审议通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿集团公司签 署回龙观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议书的议案》。

    经投票表决，同意 2,090,647 股， 占出席会议非关联股东具有表决权股份比 例的 99.86 %（关联股东北京天鸿集团公司、海南宝华实业股份有限公司、北京市 房地产开发经营深圳公司、京华房产有限公司、北京市房屋建筑设计院及北京宝华 饭店六家股东单位在对该议案进行表决时，所持股份共66,930,000股回避表决）反 对 0 股，弃权 3,000 股。

    本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证，认为：本次股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定。

    特此公告！