本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2007年6月21日发出了召开公司五届十六次董事会会议的通知,会议于2007年6月28日在股份公司会议室召开,应参会董事9名,实际到会董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股份公司章程》及有关法律、法规的规定,会议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于修改北京天鸿宝业房地产股份有限公司信息披露管理办法的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司

    2007年6月28日