本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公司公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、股票交易异常波动的具体情况

    1、2007年6月19日、6月20日、6月21日,公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％。

    2、2007年6月19日、6月20日、6月21日,公司股票连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,并且连续三个交易日内累计换手率达到20％。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,属于股票交易异常波动,公司股票于2007年6月22日开市时起停牌一小时。

    二、公司关注并核实的相关情况

    1、公司于2007年6月12日公告了有关本公司非公开发行股票的事宜,上述信息不存在需要更正、补充之处；未发现存在对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。

    2、目前,公司经营活动一切正常。除上述非公开发行股票事宜外,未发生其他对公司有重大影响的情形。

    三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2007年6月21日