特别提示
    本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况;
    ● 本次会议无新提案提交表决。
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年年度股东大会于2007年5月18日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份数135,000,000股,占公司总股本的51.96%。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事长杨文侃先生主持。公司部分董事、监事出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案:
    1、《股份公司2006年度董事会工作报告》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    2、《股份公司2006年度监事会工作报告》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    3、《股份公司2006年度财务决算报告》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    4、《股份公司2006年年度报告及摘要》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    5、《股份公司2006年度利润分配预案》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    6、《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为股份公司2007年度审计机构的议案》。
    表决情况:同意135,000,000股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,弃权0股。
    表决结果:该项议案经与会股东表决通过。
    本次股东大会经北京市天银律师事务所吴团结律师现场见证,认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    特此公告。
    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会
    2007年5月18日