北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）三届 八次董事会会议于2001年11月9日在股份公司会议室召开,应到董事七名, 实到董事 六名,董事戴肇辉先生授权董事辛伟民先生出席会议并行使表决权。 会议由赵东杰 董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》 及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1.通过《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿集团公司签署回龙 观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议书的议案》

    由于本次交易构成关联交易,公司董事会进行此项议案表决时,到会的关联董事 赵东杰先生、李发增先生、辛伟民先生、胡瑞深先生、田占雄先生及非关联董事巴 峥嵘先生均就此项议案进行了表决,各位董事均同意此项议案,同时参与表决的关联 董事均就此项关联交易的公允性发表了声明,认为此项交易在价款核算、 结算方式 及价款支付方式等方面均严格遵守国家及地方政府的有关规定,是公平、公允的,没 有损害股份公司及公司股东的利益。

    2.通过《关于召开股份公司2001年度第三次临时股东大会的议案》

    一.会议时间：2001年12月13日（星期四）上午9：00时。

    二.会议地点：北京宝辰饭店三层会议厅（北京市东城区建国门内大街甲18号）

    三. 会议议程：

    1.审议《关于北京天鸿宝业房地产股份有限公司与北京天鸿集团公司签署回龙 观地区后期D05、D06项目征地拆迁及市政基础设施建设合作协议书的议案》

    四.会议出席对象：

    1.截止2001年12月6日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的全体股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五.参加会议办法：

    1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权 委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续, 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2001年12月10日（星期一）,上午9：00-11：00时,下午1：00-4： 00时。

    3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

    4.会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    5. 联系人：龚谦炜、钟宁

    邮政编码：100011

    联系电话：（010）64256268、64256117

    传真：（010）64256258