特别提示

    本公司及其董事会保证公告内容的真实、准确及完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会于2006年10月13日上午9时在北京天鸿宝景大厦五层会议厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表股份数115,556,045股,占公司总股本的44.48％。本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司董事巴峥嵘先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

    一、《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

    1、表决情况：同意115,556,045股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过。

    二、《关于选举公司董事的议案》。

    1、表决情况：同意115,556,045股,占出席会议具有表决权股份比例的100%；反对0股,弃权0股。

    2、表决结果：该项议案经与会股东表决通过,选举杨文侃先生为公司五届董事会董事。

    本次股东大会经北京市天银律师事务所朱玉栓律师现场见证,认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年10月13日