重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年9月28日发出了召开公司五届八次董事会会议的通知,会议于2006年10月13日在北京天鸿宝景大厦五层会议室召开,应到董事九名,实到董事六名,董事王爱明先生授权董事巴峥嵘先生出席会议并行使表决权,独立董事刘洪玉先生、宋常先生均授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由巴峥嵘先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议：

    1.选举股份公司董事杨文侃先生为股份公司董事长。

    出席本次董事会的全体董事一致通过,选举股份公司董事杨文侃先生为股份公司董事长,代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。

    2. 关于调整股份公司董事会战略与投资委员会成员的议案。

    出席本次董事会的全体董事经投票,选举董事会战略与投资委员会成员如下：

    战略与投资委员会：主任：杨文侃先生

    委员：巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、刘洪玉先生

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年10月13日