北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年9月20日发出了召开公司五届七次董事会会议的通知,会议于2006年9月27日在股份公司会议室召开,应到董事9名, 实到董事7名,董事张忠先生、王怡先生因公务未出席此次董事会。监事会成员列席了会议。会议由董事巴峥嵘先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议通过如下决议：

    1、审议通过了《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过,同意张忠先生因工作调动原因辞去公司董事职务。

    2、审议通过了《关于提名杨文侃先生为公司董事候选人的议案》。公司股东单位提名杨文侃先生为公司五届董事会董事候选人,董事候选人简历附后。

    公司独立董事就此项议案发表了独立意见。

    上述两项议案需经公司股东大会审议通过。

    3、审议《关于召开股份公司2006年度第三次临时股东大会的议案》。

    出席本次董事会的全体董事一致同意,决定于2006年10月13日召开股东大会,具体事项如下：

    一.会议时间：2006年10月13日(星期五)上午9：00时。

    二.会议地点：北京天鸿宝景大厦五层会议厅(东城区安定门外大街189号)

    三.会议议程：

    1. 审议《关于张忠先生辞去公司董事职务的议案》。

    2. 审议《关于选举公司董事的议案》。

    四.会议出席对象：

    1.截止2006年10月10日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    五.参加会议办法：

    1.参加会议的法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    2.登记时间：2006年10月12日(星期四),上午9：00-11：00时,下午1：00-4：00时。

    3.登记地点：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园M207室公司证券部。

    4.会期半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

    5.联系人：龚谦炜、钟宁

    邮政编码：100011

    联系电话：(010)64401653、64401277

    传真：(010)64401637

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年9月27日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席北京天鸿宝业房地产股份有限公司2006年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐户卡：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    (此委托书格式复印件有效)

    附件：董事候选人简历

    杨文侃先生简历

    杨文侃,男, 1957年10月出生,研究生学历,中共党员,高级会计师。曾任北京城市开发集团有限责任公司副总会计师兼财务部主任、北京世安住房股份有限公司董事长兼总经理、 北京城市开发股份有限公司董事、总经理,现任北京首都开发控股(集团)有限公司总会计师。