北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”)第五届监事会第四次会议于2006年9月1日于股份公司会议室召开,监事阮庆革、梁桥、容宇均出席了会议,会议由阮庆革先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定,会议一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于投资成立北京首开天成房地产开发有限公司的议案》。

    出席会议的监事经认真审议,认为：天鸿宝业与北京城市开发集团有限责任公司共同出资成立北京首开天成房地产开发有限公司(以下简称首开天成),在北京市从事房地产的开发、销售及相关业务。首开天成成立后,主要负责开发朝阳区东坝乡住宅及配套(单店住宅小区二期)项目,将进一步推动天鸿宝业公司房地产业务的开展,是符合股份公司利益的；股份公司董事会履行了诚实信用义务,本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,没有违反法律、法规和公司章程的情况,股份公司不会因此次关联交易而使其利益受到损害。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司监事会

    2006年9月1日