重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年5月19日发出了召开公司五届一次董事会会议的通知,会议于2006年5月26日在股份公司会议室召开,应到董事九名,实到董事八名,独立董事刘洪玉先生授权独立董事梁积江先生出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由张忠先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下决议：

    1.选举股份公司董事张忠先生为股份公司董事长。

    出席本次董事会的全体董事一致通过,选举股份公司董事张忠先生为股份公司董事长,代表股份公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及股份公司《章程》规定赋予股份公司董事长的职责。

    2.选举股份公司董事会各专业委员会成员。

    出席本次董事会的全体董事经投票,选举董事会各专业委员会成员如下：

    战略与投资委员会：主任：张忠先生

    委员：巴峥嵘先生、杨成森先生、王怡先生、刘洪玉先生

    提名、薪酬与考核委员会：主任：梁积江先生

    委员：宋常先生、王爱明先生

    审计委员会：主任：宋常先生

    委员：梁积江先生、王怡先生

    3.当选的股份公司董事长张忠先生提名股份公司董事巴峥嵘先生为股份公司总经理。

    公司独立董事就此项提名发表了同意的独立意见。

    4.当选的股份公司董事长张忠先生提名龚谦炜先生为股份公司董事会秘书,履行股份公司《章程》赋予董事会秘书的职责。

    公司独立董事就此项提名发表了同意的独立意见。

    5.股份公司总经理巴峥嵘先生提议委任宋洪先生、陈婷女士、国锋锋先生为股份公司副总经理；邢宝华先生为股份公司财务总监；王新宇先生为股份公司总工程师；石华东先生为股份公司总经济师。

    公司独立董事就此项聘任发表了同意的独立意见。

    上述各项任命,任期均为三年。

    特此公告。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年5月26日