本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司(以下简称“股份公司”或“公司”)于2006年4月24日发出了召开公司四届二十四次董事会的通知,会议于2006年4月29日以通讯方式召开,应参与表决董事9名, 实际表决董事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。会议以传真方式由董事会签,审议通过了如下决议：

    审议通过了《关于向中国建设银行北京城市建设开发专业支行申请陆亿元贷款的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过,向中国建设银行北京城市建设开发专业支行申请陆亿元贷款,其中叁亿元用于回龙观G区经济适用住房项目的开发建设,期限18个月；叁亿元用于北京耀辉国际城项目的开发建设,期限24个月。

    特此公告！

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司董事会

    2006年4月29日