北京天鸿宝业房地产股份有限公司第三届监事会第三次会议于2001年8月14 日 在股份公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会召集人李薇主持，会议审 议并通过了如下决议：

    一.审议并通过《股份公司2001年中期报告及摘要》。

    二.审议并通过《股份公司2001年中期利润分配方案》。

    三.审议并通过《关于增加四项资产减值准备会计内部控制制度的议案》。

    四.监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策发表的独立意见：

    （1）监事会根据国家有关法律、法规，对股东大会、董事会召开程序、 决议 事项，董事会对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员履行职务情况及公司管 理制度等进行了监督，认为公司本报告期内能够严格按照《公司法》、《证券法》、 《公司章程》及其他有关法律、法规进行运作，公司决策程序合法，建立了较完善 的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律法规及公司章程或损 害公司及股东利益的行为，公司无违法违规事件发生。

    （2）公司已建立了较为完善的财务制度， 岳华会计师事务所有限责任公司出 具的2001年中期审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

    特此公告。