北京天鸿宝业房地产股份有限公司2001年度第一次临时股东大会于2001年7 月 31日上午9时在北京宝辰饭店3层会议厅召开。出席会议的股东及股东代表共 10人, 代表股份数68291400股,占公司总股本的63%。本次股东大会的召开符合《公司法》、 《公司章程》及其他法律、法规的规定。大会由公司副董事长巴峥嵘先生主持, 副 董事长巴峥嵘先生主持本次会议已获得公司董事长赵东杰先生的书面授权, 符合《 公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及高级管理人 员出席了会议。会议以记名投票方式逐项审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《股份公司变更注册地址的议案》；

    根据生产经营工作的需要,股份公司决定变更注册地址,将公司注册地址由北京 市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层变更至北京市昌平区回龙观镇龙禧苑云 趣园3区11号楼1层,邮政编码：102208,并据此修改公司章程有关条款, 办理工商登 记变更等手续。公司办公地址及联系电话不变。

    同意68291400股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。

    二、审议通过《股份公司扩大经营范围的议案》；

    为适应公司业务发展的需要,股份公司决定扩大公司经营范围,增加房屋租赁业 务,将公司经营范围修改为：“房地产开发、商品房销售、房屋租赁； 建筑工程咨 询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售自行开发的产品；购销建筑材料、 化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽车除外）、五金交电、纺织 品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询；劳务服务。”并据此修改公 司章程有关条款及办理工商登记变更等手续。

    同意68291400股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。

    三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；

    为及时把握市场机遇,提高公司决策效率,股东大会同意授权董事会决定项目投 资金额为不超过2亿元人民币,风险投资范围为证券、期货等投资, 且投资金额为不 超过1亿元人民币的投资权限,并据此对公司章程有关内容进行修改。

    同意68291400股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。

    四、审议通过《关于修改股份公司章程的议案》；

    根据股份公司对注册地址、营业范围及董事会投资权限的调整, 现修改公司章 程有关条款如下：

    ①原公司章程第五条“公司住所：北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园 二层,邮政编码100011。 ”修改为“公司住所：北京市昌平区回龙观镇龙禧苑云趣 园3区11号楼1层,邮政编码：102208”。

    ②原公司章程第十三条“经公司登记机关核准,公司的经营范围：房地产开发、 商品房销售；建筑工程咨询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售自行开 发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽 车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息咨询； 劳务服务。”修改为“经公司登记机关核准,公司的经营范围：房地产开发、 商品 房销售、房屋租赁；建筑工程咨询；室内外装饰装潢；技术开发、技术服务；销售 自行开发的产品；购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设 备（汽车除外）、五金交电、纺织品、百货、计算机软硬件、日用杂品；经贸信息 咨询；劳务服务。”

    ③原公司章程第九十七条“……按照上述规定, 董事会运用公司资产所作出的 风险投资范围为证券、期货等投资, 并且该投资所需资金不得超过公司总资产的百 分之十五。”修改为“按照上述规定, 股东大会授权董事会运用公司资产所作出的 项目投资权限为不超过2亿元人民币,风险投资范围为证券、期货等投资, 并且该投 资权限为不超过1亿元人民币。”

    同意68291400股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。

    五、审议通过《关于提请股东大会授权股份公司董事会负责工商登记变更的议 案》；

    鉴于股份公司变更注册地址及扩大经营范围,需办理相应的工商登记变更手续, 股东大会同意授权公司董事会全权负责办理相应的注册地址和经营范围的变更手续。

    同意68291400股,占出席会议具有表决权股份比例的100%,反对0股,弃权0股。

    本次股东大会经北京中银律师事务所邓鸿成律师现场见证, 认为：本次股东大 会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的 人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的 规定。

    特此公告