本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")于2006年1月9日以书面送达或传真方式发出召开公司2006年第一次董事会的通知及会议资料,会议于2006年1月19日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事9人,实到董事8人。赵慧侠董事因事未能出席并委托刘?董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德主持。会议审议并一致通过如下议案：

    1、公司关于巡检问题的整改报告,与会董事均投了赞成表。(详见同日公告)

    2、聘任公司新一届总经理议案,与会董事均投了赞成表。

    根据《公司法》和《公司章程》的规定,经董事会提名委员会充分讨论,并征求本人意见,聘任公司现任总经理蔡速平先生为公司新一届总经理人选,任期为三年。(简历附后)

    公司独立董事黄新建、刘培森、左和平认为蔡速平先生以往工作经历和能力可以胜任公司总经理,同意聘任蔡速平先生为公司总经理。

    3、聘任公司新一届副总经理及财务负责人议案,与会董事均投了赞成表。

    经公司新一届总经理蔡速平先生提名,聘任杨明华先生、周世宁先生担任公司新一届副总经理；肖征先生为公司新一届财务负责人,任期为三年。(简历附后)

    公司独立董事黄新建、刘培森、左和平认为杨明华先生、周世宁先生、肖征先生以往工作经历和能力可以胜任公司副总经理、财务负责人,同意聘任杨明华先生、周世宁先生为公司副总经理,聘任肖征先生为公司财务负责人。

    4、公司向有关银行贷款申请授信额度议案,与会董事均投了赞成表。

    根据公司2006年生产经营的需要,公司需向工行昌河支行、中行昌南支行、南昌招商行、南昌浦发行、农行新兴支行、交行城东支行、中国光大银行等申请授信,申请授信总额为：77000万元,授信种类为短期贷款、开立银行承兑汇票、进口开证、汽车全程通回购担保授信等,有关分品种授信金额以实际授信为主,同时授权公司财务负责人肖征先生办理具体授信事宜。

    5、学习《关于提高上市公司质量的意见》的通知并提出公司的整改措施,与会董事均投了赞成表。 (见同日公告)

    特此公告

    江西昌河汽车股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年一月十九日

    附件：聘任高管简历：

    蔡速平先生：43岁,大学学历,研究员级高级工程师。历任昌飞集团公司车间副主任,车间主任,处长兼党支部书记,昌铃公司第一副总经理兼党委副书记、昌飞集团公司副总经理。现为公司副董事长、总经理。

    杨明华先生：52岁,中共党员,大专学历,政工师。历任：安徽省淮海机械厂处长、党委副书记兼工会主席、昌飞集团公司副总经理兼合肥昌河汽车有限责任公司党委书记、总经理。现任公司副总经理兼合肥分公司总经理。

    周世宁先生：48岁,大学学历,研究员级高级工程师。历任：昌飞集团公司车间副主任、处长、副总工程师、昌铃公司第一副总经理。现为公司董事、副总经理。

    肖 征先生：男,40岁,本科学历。历任昌铃公司企划处室主任、昌飞集团公司资本经营办公室室主任、副主任、公司合肥分公司总会计师。现为公司财务负责人。