江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年10月31日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第四次监事会的通知及会议资料,会议于2005年11月16日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到监事7人,实到监事7人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明华女士主持。会议审议通过如下议案：

    1、公司监事会换届及新一届监事会监事候选人人选议案。

    公司本届监事会将于2005年11月26日任期届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,本公司监事会需要换届。在征求股东单位意见后由股东单位推荐姚秀灿先生、郗卫群先生为新一届监事会监事候选人选。该议案将提交公司股东大会审议。(简历附后)

    2、通报耨瑞东女士为公司监事。

    公司职工代表大会根据《公司法》、《公司章程》的规定,向公司监事会推举耨瑞东女士为公司监事。

    特此公告。

    江西昌河汽车股份有限公司

    监 事 会

    2005年11月16日

    监事候选人简历：

    姚秀灿先生,55岁,大普学历,高级工程师。历任372厂宣传科干事、昌飞公司车间党支部书记,车间主任,纪委书记,副总经理、昌飞集团公司副总经理兼九昌公司总经理。现为本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

    郗卫群先生：37岁,研究生学历,高级会计师。历任中国运载火箭研究院综合财务处、中国航空工业总公司财务局、中国航空第二集团公司财务审计部主任科员、北京维思维尔航空电子技术有限公司副总经理兼财务总监,现为中国航空科技工业股份有限公司财务管理部副部长。

    耨瑞东女士,47岁,本科学历,政工师。历任372厂车间团支部书记、工会主席、昌飞公司轻客厂党总支副书记、昌飞集团公司工会副主席。现为本公司监事、公司控股子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司党委书记。