特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年11月16日公司2005年第九次董事会决议,现将公司召开2005年度第二次临时股东大会有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年 12月18日(星期日)上午9时。

    二、会议召开地点：江西省景德镇市公司会议室。

    三、本次股东大会的召集人：公司董事长刘洪德先生。

    四、会议内容：

    1、审议公司资产租赁暨关联交易协议；

    2、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备暨关联交易协议议案；

    3、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产暨关联交易协议议案；

    4、审议公司董事会换届及新一届董事候选人人选议案；

    5、审议公司监事会换届及新一届监事候选人人选议案；

    6、审议公司章程修正案。

    以上议案中的第1项已于公司2005年第七次董事会审议,见2005年8月27日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2005年第七次董事会决议公告。第2项至第3项已经公司2005年第八次董事会审议,见2005年10月25日《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司2005年第八次董事会决议公告公告。第4项至第6项见同日公告。公司按规定在股东大会前将以上议案内容在上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

    五、会议出席对象：

    1、公司董事、监事及高管人员。

    2、截止到2005年12月16日(星期五)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)

    六、会议登记办法：

    1、登记时间：2005年12月12日～16日

    上午9：00～12：00；下午14：00～17：00

    2、登记地点：江西省景德镇市公司证券部。

    3、登记手续：

    ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    4、其他：

    ⑴ 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    ⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐

    电 话：0798 - 8462778、8448974

    传 真：0798 - 8448974

    邮 编：333002

    附： 授权委托书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2005年度第二次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

    委托人：(签字或盖章) 持股数量：

    股东帐户： 委托日期：2005年 月 日

    受托人身份证：

    特此公告。

    江西昌河汽车股份有限公司

    董 事 会

    2005年11月16日