特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年10月13日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第八次董事会的通知及会议资料,会议于2005年10月22日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人,实到董事14人,其中杨明华董事因事未能出席,委托刘洪德董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德主持。会议审议通过如下议案：

    1、审议2005年度第三季度报告。与会董事均投了赞成票。

    2、审议委托合昌公司代理进出口整车、零部件及设备议案。

    随着公司产品对外出口数量的增加及对生产线的技术改造,公司产品出口及有关设备进口的业务量也随之增加,为方便公司合肥分公司生产的汽车(含零部件)出口和及时保证合肥分公司生产线技改的需要,充分利用公司原股东合肥昌河汽车有限责任公司(下称：合昌公司)的进出口渠道,降低公司运营成本,公司委托合昌公司代理整车、零部件及设备进出口业务,每年公司将根据年度经营情况与合昌公司签订具体协议,并把该协议作为公司日常关联交易提交股东大会审议。

    该议案将提交股东大会审议。与会董事均投了赞成票。(公司将尽快刊登关联交易公告)

    3、审议昌铃公司收购九昌公司部分资产的议案。

    根据公司2004年度第六次董事会及2005年度第一次临时股东大会的决议,公司控股41%的子公司江西昌河铃木汽车有限责任公司(下称：昌铃公司)设立九江分公司及汽车生产线并开发新车型,目前九江汽车生产线即将完工,正抓紧完善生产线的收尾阶段工作。为加快完善生产线的工作进度,昌铃公司拟用现金收购控股股东的子公司九江昌河汽车有限责任公司(下称：九昌公司)的冲压设备及厂房等资产(下称“本次资产收购”),在相关资产履行了国有资产评估程序后,拟以经有关主管部门备案的资产评估价值作为本次收购的定价基础。同时鉴于九昌公司为国有控股企业,因此本次资产收购经公司股东大会批准后,还要经有关主管部门批准。本次资产收购的进程公司将及时披露,相关资料将在公司股东大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告。该议案将提交股东大会审议。

    与会董事均投了赞成票。(公司将尽快刊登关联交易公告)

    公司股东大会时间将另行通知。

    特此公告。

    江西昌河汽车股份有限公司董事会

    二00五年十月二十二日