特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年8月13日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第七次董事会的通知及会议资料,会议于2005年8月25日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人,实到董事14人,其中徐文光董事因事未能出席,委托刘洪德董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德主持。会议审议通过如下议案：

    1、审议通过公司2005年度半年报全文及摘要,与会的各位董事均投了赞成票。

    2、审议通过资产租赁协议。

    按照公司生产经营计划,公司今年下半年模夹具研制生产任务相对减少,而同时昌河航空专用模夹具加工任务繁重,为提高模夹具分公司资产设备利用率,公司经过测算认为在满足公司自身生产科研任务的前提下,出租相关资产设备,可以为公司创造更多的效益。与会的各位董事均投了赞成票。(详见当日公告)

    特此公告。