特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年5月17日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第五次董事会的通知及会议资料,会议于2005年5月28日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人,实到董事9人。蔡速平、徐文光、刘涛、赵慧侠、张文标、丁水汀董事有事未能出席会议,其中蔡速平、徐文光董事委托刘洪德董事,刘涛、赵慧侠董事委托马川利董事,独立董事张文标、丁水汀分别委托独立董事刘培森、黄新建代为出席,并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘洪德先生主持。会议审议通过了如下议案：

    1、朱立志先生辞去公司财务负责人职务议案；

    因工作变动的原因,朱立志先生辞去公司财务负责人职务。与会的各位董事均投了赞成票。

    2、肖征先生担任公司财务负责人职务议案；

    根据总经理的提名,聘任肖征先生为公司财务负责人。与会的各位董事均投了赞成票。并且公司独立董事认为肖征先生以往的工作经历和能力可以胜任公司财务负责人职务,同意聘任其为公司财务负责人。(简历见附件)

    3、蔡昌滨先生担任公司证券事务代表职务议案。

    根据董事长的提名,聘任蔡昌滨先生为证券事务代表。与会的各位董事均投了赞成票。(简历见附件)

    特此公告。

    附 件：

    肖 征：男,39岁,本科学历。历任昌铃公司企划处室主任、昌飞集团公司资本经营办公室室主任、副主任、公司合肥分公司总会计师。现为公司财务负责人。

    蔡昌滨：男,38岁,本科学历。历任昌飞集团公司审计法规处审计员、昌飞集团公司资本经营办公室业务员、公司证券部室主任。现为公司证券事务代表。