特 别 提 示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年4月15日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第四次董事会的通知及会议资料,会议于2005年4月24日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人,实到董事15人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘洪德先生主持。会议审议通过了如下议案：

    1、公司2005年度第一季度报告,与会的各位董事均投了赞成票。

    2、公司2005年上半年业绩预告。

    预计公司上半年累计净利润与去年同期相比将下降50%以上,具体见同日公告。与会的各位董事均投了赞成票。

    3、公司股东大会议事规则(详见上交所网站：www.sse.com.cn),与会的各位董事均投了赞成票。

    4、公司董事会议事规则(详见上交所网站：www.sse.com.cn),与会的各位董事均投了赞成票。

    5、公司召开2004年度股东大会的议案,具体见同日公告,与会的各位董事均投了赞成票。

    以上3、4项议案将提交公司2004年度股东大会审议。

    特此公告