江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年3月25日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第二次监事会的通知及会议资料,会议于2005年4月4日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到监事7人,实到监事6人。李耀监事因事未能出席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杜明华女士主持。会议审议通过如下议案：

    1、公司监事会工作报告；

    与会监事均投赞成票。

    2、公司总经理工作报告；

    与会监事均投赞成票。

    3、公司2004年度报告及摘要；

    与会监事均投赞成票。

    4、公司2004年度财务决算和2005年度财务预算报告；

    与会监事均投赞成票。

    5、公司利润分配预案；(见同日董事会公告)

    与会监事均投赞成票,该议案尚需提交股东大会审议。

    6、公司日常关联交易及交易金额议案。(见同日董事会公告)

    与会监事均投赞成票,该议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。