特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2005年度第一次临时股东大会于2005年2月26日上午9：00在江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室召开。出席会议的股东六名,代表股份30,000万股,占公司总股份4.1亿股的73.17%。其中江西昌河航空工业有限公司代表股份261893367股,占总股本的63.88%；合肥昌河汽车有限责任公司代表股份31553620股,占总股本的7.7%；哈尔滨东安动力股份有限公司代表股份3931808股,占总股本的0.96%；中国民用飞机开发公司代表股份1310603股,占总股本的0.32%；中国航空工业供销总公司代表股份655301股,占总股本的0.16%；安徽江南机械股份有限公司代表股份655301股,占总股本的0.16%。以上六名股东所代表的股份都为非流通股。本次股东大会没有流动股股东参加。

    公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    受董事长徐恒武先生的委托,会议由公司董事、总经理蔡速平先生主持。会议通过认真审议,逐项表决,通过了以下决议：

    1.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案；

    2.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案；

    3.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过谭振华先生辞去公司董事职务议案；

    4.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过王文骐先生辞去公司董事职务议案；

    5.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过苏青林先生辞去公司董事职务议案；

    6.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过杨明华先生辞去公司监事职务议案；

    7.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过余枫先生辞去公司监事职务议案；

    8.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘洪德先生为公司董事议案；

    9.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘涛先生为公司董事议案；

    10.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过赵慧侠先生为公司董事议案；

    11.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过马川利先生为公司董事议案；

    12.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过杨明华先生为公司董事议案；

    13.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过刘云平先生为公司监事议案；

    14.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过罗长林先生为公司监事议案；

    15.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司对江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称：昌铃公司)增资和设立昌铃公司九江分公司的议案；

    16.以记名投票表决的方式,300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司募集资金管理和使用办法。

    经北京嘉源律师事务所颜羽律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。