本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2005年2月15日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第二次董事会的通知及会议资料,会议于2005年2月26日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人,实到董事11人,董事刘涛、马川利、独立董事黄新建、张文标因事未能出席会议,分别委托董事赵慧侠、独立董事丁水汀、独立董事刘培森代为出席并行使表决权,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事、总经理蔡速平主持。会议审议通过如下议案：

    1.选举刘洪德董事为公司董事长。与会的各位董事均投了赞成票。

    2.选举蔡速平董事为公司副董事长。与会的各位董事均投了赞成票。