本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2005年1月8日公司2005年第一次董事会决议,公司将于2005年2月26日召开2005年度第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2005年 2月26日(星期六)上午9时。

    二、会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。

    三、本次股东大会的召集人：董事长徐恒武先生。

    四、会议内容：

    1、审议徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案。

    2、审议胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案。

    3、审议谭振华先生、王文骐先生辞去公司董事职务议案。

    4、审议苏青林先生辞去公司董事职务议案。

    5、审议杨明华先生、余枫先生辞去公司监事职务议案。

    6、选举刘涛先生、刘洪德先生为公司董事议案。

    7、选举赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事议案。

    8、选举刘云平先生、罗长林先生为公司监事议案。

    9、审议公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。

    10、审议公司募集资金管理和使用办法。

    以上议案中的第3、6项内容见2004年8月30日《上海证券报》、《证券时报》；议案中的第9、10项见2004年10月26日《上海证券报》、《证券时报》；其余各项见2005年1月11日《上海证券报》、《证券时报》。公司按规定将在股东大会前5天在上证所网站(www.see.com.cn)公告股东大会资料。

    五、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高管人员。

    2、截止到2005年2月21日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)

    六、会议登记办法：

    1、登记时间：2005年2月22日 - 25日

    上午9：00 - 11：30；下午14：00 - 17：00

    2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

    3、登记手续：

    ⑴ 出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    ⑵ 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    ⑶ 法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    4、其他：

    ⑴ 会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    ⑵ 联系人：蔡昌滨先生、刘清丽小姐

    电 话：0798 - 8462778、8448974

    传 真：0798 - 8448974

    邮 编：333002

    附：授权委托书

    兹委托

    先生/女士代表本人(本单位)出席江西昌河汽车股份有限公司2005年度第一次临时股东大会。并对会议所有议案行使表决权。

    委托人：(签字或盖章) 持股数量：

    股东帐户： 委托日期：2005年 月 日

    受托人身份证：

    特此公告。

    

江西昌河汽车股份有限公司

    董 事 会

    2005年1月25日