本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2004年12月27日以书面送达或传真方式发出召开公司2005年第一次董事会的通知及会议资料，会议于2005年1月8日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。

    会议应到董事15人，实到董事13人，徐恒武董事、胡海银董事因事未能出席本次董事会，上述二名董事分别委托蔡速平董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。受董事长徐恒武委托，蔡速平董事主持会议。会议审议通过如下议案：

    1. 徐恒武先生辞去公司董事、董事长职务议案。

    徐恒武先生因工作调动原因，辞去公司董事、董事长职务。与会的各位董事均投了赞成票。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

    2. 胡海银先生辞去公司董事、副董事长职务议案。

    胡海银先生因工作调动原因，辞去公司董事、副董事长职务。与会的各位董事均投了赞成票。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

    3. 苏青林先生辞去公司董事职务议案。

    苏青林先生因年龄原因，辞去公司董事职务议案。与会的各位董事均投了赞成票。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

    4. 赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事候选人选议案。

    因为工作调动及年龄的原因，徐恒武、胡海银、苏青林先生分别提出辞去公司董事职务，为此，公司大股东江西昌河航空工业有限公司根据《公司法》、《公司章程》的规定，向公司董事会推荐赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为公司董事候选人选。（简历附后）与会的各位董事均投了赞成票。同时独立董事黄新建、丁水汀、张文标、刘培森、左和平发表独立意见如下：赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生以往工作经历和能力可以胜任公司董事，同意提名赵慧侠先生、马川利先生、杨明华先生为董事候选人选。该议案尚需提交股东大会审议，股东大会日期另行通知。

    5. 根据公司总经理蔡速平的提名，审议姚秀灿、杨明华担任公司副总经理议案。

    根据公司生产经营的需要，经公司总经理蔡速平的提名，公司拟聘任姚秀灿、杨明华担任公司副总经理。（简历附后）与会的各位董事均投了赞成票。同时独立董事黄新建、丁水汀、张文标、刘培森、左和平发表独立意见如下：姚秀灿先生、杨明华先生以往工作经历和能力可以胜任公司副总经理，同意总经理蔡速平先生的提名。

    6. 根据公司总经理蔡速平的提议，解聘李小华公司副总经理议案。

    与会的各位董事均投了赞成票。

    特此公告。

    董事候选人选简历：

    赵慧侠先生：44岁，中共党员，大学学历，高级会计师。历任哈飞集团飞机设计所设计员、组长，财会处会计员、室主任、副处长，哈飞汽车股份公司副总会计师兼财会处处长，哈飞集团公司副总经理、哈飞汽车股份公司副总经理、总会计师。现任中航科工汽车事业部副部长、哈飞汽车股份公司副总经理、总会计师。

    马川利先生：41岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师,历任东安公司18车间工艺员、室主任；微发厂机加车间技术副主任、主任;东安微发有限公司质量保证部副部长;哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总装车间主任、副总工程师兼九江办公室主任、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司副总经理，现任哈尔滨东安汽车动力股份有限公司总经理。

    杨明华先生：51岁，中共党员，大专学历，政工师。历任：安徽省淮海机械厂处长、党委副书记兼工会主席、昌飞集团公司副总经理兼合肥昌河汽车有限责任公司党委书记、总经理。现任江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司总经理。

    公司副总经理提名人简历：

    姚秀灿先生：54岁，中共党员，大普学历，高级工程师。历任昌飞公司车间党支部书记，车间主任，纪委书记，副总经理，现任昌飞集团公司副总经理、九江昌河汽车有限责任公司总经理。

    杨明华先生（略）