江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第六次董事会于2004年10月23日在江西省景德镇市公司会议室召开。

    会议应到董事15人,实到董事12人,谭振华董事、王文骐董事、张文标董事因事未能出席本次董事会,上述三名董事分别委托蔡速平董事、刘

    董事和刘培森董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐恒武先生主持。会议审议通过如下议案：

    1. 公司2004年第三季度报告。

    2. 公司募集资金管理和使用办法(重新修订)。(具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn ) 该议案将提请公司股东大会审议通过后执行。

    3. 公司对昌铃公司增资和设立昌铃公司九江分公司的议案。

    公司控股的江西昌河铃木汽车有限责任公司(简称“昌铃公司”)为中日合资企业,现有汽车生产能力为10万台/年,已不能满足该公司多品种生产的需要,也满足不了汽车市场需求。经与日方洽谈,达成共识,决定中日出资各方再次对昌铃公司增资,增资总额为8亿元人民币,其中日方出资3.92亿人民币,其他出资方出资0.8亿人民币,我公司将出资3.28亿元人民币,同时昌铃公司设立九江分公司。增资后,昌铃公司拟用增资资金引进新车品种,建设汽车生产线,扩大昌河汽车生产规模,增强昌河汽车的市场竞争能力。该增资项目的可研报告等资料将在公司股东大会召开前5个工作日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告。该议案将提请公司股东大会审议通过并呈报国家主管部门批准后实施。

    特此公告。