江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2004年第五次董事会于2004年8月26日在江西省景德镇市昌河宾馆会议室召开。

    会议应到董事15人,实到董事15人,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长徐恒武先生主持。会议审议通过如下议案：

    1、公司2004年度半年报全文及摘要。

    2、审议公司董事调整议案：

    (1)因工作调动原因,同意谭振华先生和王文骐先生辞去公司董事职务。

    (2)按照《公司法》及《公司章程》规定,根据公司股东江西昌河航空工业有限公司的推荐,同意刘涛先生、刘洪德先生为公司董事候选人选。(简历附后)

    此议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议谭振华先生辞去公司副总经理及聘任李小华先生为公司副总经理的议案：

    因工作调动原因,同意谭振华先生辞去公司副总经理职务。根据公司总经理蔡速平先生的提名同意聘任李小华先生为公司副总经理。(简历附后)

    特此公告。

    附：

    刘涛：男,51岁,党员。大专学历,一级高级经济师。历任哈飞公司工人、车间主任、组织部副部长、哈飞汽车公司副经理、哈飞集团公司董事、副总经理兼哈飞汽车制造有限公司总经理。现任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事、第一副总经理。

    刘洪德：男,44岁,党员。博士研究生,研究员级高级工程师。历任东安公司工艺员、副科长、副总工程师、副总经理,东安汽车动力股份有限公司副总经理、总经理,哈尔滨东安集团公司董事、副总经理(总经济师)。现任哈尔滨航空工业(集团)有限公司董事、常务副总经理。

    李小华：男,41岁,党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任昌飞公司车间工艺员、设计所室主任、副所长、汽车开发中心副主任、江西昌河汽车股份有限公司技术开发部副部长、开发二部部长、党支部书记、江西昌河铃木汽车有限责任公司副总经理、第一副总经理、党委副书记。