特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2003年度股东大会,于2004年6月15日上午9：00在江西省景德镇市昌河宾馆会议室召开。出席会议的股东六名,代表股份30,000万股,占公司总股份4.1亿股的73.18%。

    2004年5月26日,公司股东江西昌河航空工业有限公司(昌河航空)向公司董事会提出本次股东大会的临时议案：①公司董事长吴全、副董事长杨金槐是昌河航空推荐进入公司董事会的,现因年龄的原因,二位先生分别提出辞去公司董事职务。②昌河航空提名徐恒武先生、姚秀灿先生为公司董事候选人选。另外,公司监事会在充分了解公司关联交易情况后,也提出本次股东大会的临时议案：①公司与哈尔滨东安动力股份有限公司(东安动力)关联交易协议议案。②预计公司2004年度关联方之间的关联交易总金额的议案。以上临时议案已经公司2004年第三次董事会审核通过,于2004年6月2日在上海证券交易所网站和《上海证券报》和《证券时报》公告,本决议11、12二项议案就是据此表决的。

    公司董事、监事、高管人员及北京市嘉源律师事务所见证律师列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    受董事长吴全的委托,会议由公司董事、总经理蔡速平主持。会议通过认真审议,逐项以记名表决的方式,通过了以下决议：

    1.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度董事会工作报告；

    2.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度监事会工作报告；

    3.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度报告全文及摘要；

    4.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司2003年度财务决算及2004年财务预算报告；

    5.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司利润分配预案；

    以2003年末公司总股本4.1亿股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共计派发现金41,000,000.00元,分配后尚余2,924,458.21元,结转下年度。公司资本公积838,026,591.90元,2003年度不转增股本。

    6.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司独立董事年度津贴的议案；

    公司独立董事津贴由现行的每年2.6万元(含税),调整到每年3.8万元(含税)。

    7.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司续聘岳华会计师事务所的议案

    8.以2621206票同意,0票反对,0票弃权通过公司关联交易的议案；(在表决时关联股东昌河航空、合肥昌河汽车有限责任公司及东安动力回避)

    9.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司募集资金投向部分项目变更资金的议案；

    10.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司谭利群董事提出的辞去公司董事职务及选举胡海银先生为公司董事的议案；

    11.以300,000,000票同意,0票反对,0票弃权通过公司股东昌河航空提出的临时提案；

    12.以2621206票同意,0票反对,0票弃权通过公司监事会提出的临时提案。(在表决时关联股东昌河航空、合肥昌河汽车有限责任公司及东安动力回避)

    经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、昌河航空和公司监事会向本次年度股东大会提出临时提案的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法有效。

    特此公告。