江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2003年第四次董事会于2003年6月8日在江西省景德镇市昌河行政大楼三楼会议室召开。

    本次应到董事13人,实到董事9人,董事王文骐、董事刘赤贞、独立董事黄新建、独立董事丁水汀因事未能出席本次董事会,其中董事王文骐、董事刘赤贞分别委托杨金槐董事和徐文光董事代为出席并行使表决权,公司独立董事黄新建、丁水汀以传真的方式,对此次总经理的变更发表了意见,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    会议由董事长吴全先生主持。会议审议表决通过了如下决议：

    1、因工作调动的原因,同意蒋林生先生辞去公司总经理职务、同意辞去公司董事职务并提交公司股东大会审议。

    2、聘任蔡速平先生为公司总经理。

    公司独立董事黄新建、丁水汀认为蔡速平先生以往的工作经历和能力可以胜任公司总经理,同意聘任蔡速平先生为公司总经理。

    特此公告

    附：

    蔡速平先生简历：40岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高级工程师。历任昌飞集团公司车间副主任,车间主任,处长兼党支部书记,昌铃公司第一副总经理兼党委副书记、昌飞集团公司副总经理、江西昌河汽车股份有限公司董事。现为江西昌河汽车股份有限公司董事、总经理。