江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会2003年第一次会议(2003年度第二次董事会)于2003年4月13日在江西省景德镇市昌河行政大楼三楼会议室召开。

    本次应到董事13人,实到董事10人,周世宁董事、王文骐董事、丁水汀董事因事未能出席本次董事会,其中王文骐董事委托刘赤贞董事、丁水汀董事委托黄新建董事代为出席并行使表决权。公司监事列席了会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    全体董事首先推举吴全先生暂时主持会议。

    会议审议表决通过了如下决议：

    1、会议以举手表决的方式,选举吴全先生为新一届董事会董事长,任期3年；杨金槐先生为新一届董事会副董事长,任期3年。

    2、新一届董事会聘任蒋林生先生为公司总经理,并根据总经理的提名,聘任周世宁先生、谭利群先生、谭振华先生为公司副总经理,朱立志先生为公司财务负责人。以上人员任期3年。

    3、根据董事长提名,聘任杜端甫先生为公司董事会秘书,任期3年。

    特此公告

    附：高管人员简历

    1、蒋林生先生：(略)见2003年2月28日董事会决议公告。

    2、周世宁先生：(略)见2003年4月3日董事会公告。

    3、谭利群先生：(略)见2003年4月3日董事会公告。

    4、谭振华先生：(略)见2003年4月3日董事会公告。

    5、朱立志先生：42岁,本科学历,高级会计师。历任：昌飞集团公司副处长、合肥昌河汽车有限责任公司总会计师、江西昌河汽车股份有限公司合肥分公司总会计师、现任本公司财务负责人。

    6、杜端甫先生：56岁,大学专科学历,经济师。历任：昌飞集团公司外经贸处副处长、处长、资本经营办公室主任。现任本公司董事会秘书兼任证券部部长。