特别提示：

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据2003年2月26日公司2003年第一次董事会决议,现将公司召开2002年度股东大会有关事项通知如下：

    一、会议召开时间：2003年4月13日(星期日)上午9时。

    二、会议召开地点：江西省景德镇市昌河宾馆一部会议室。

    三、本次股东大会的召集人：公司董事长吴全先生。

    四、会议内容：

    1、审议公司2002年度董事会工作报告。

    2、审议公司2002年度监事会工作报告。

    3、审议公司2002年度报告全文及摘要。

    4、审议公司2002年度财务决算及2003年度财务预算报告。

    5、审议公司2002年度利润分配预案。

    6、审议并选举公司新一届董事会董事及独立董事的议案。

    7、审议并选举公司新一届监事会监事的议案。

    8、审议公司独立董事年度津贴的议案。

    9、审议公司关联交易的议案。

    10、审议公司章程修改的议案。

    11、审议募集资金投向部分项目变更资金及对昌铃公司增资的议案。

    12、审议公司续聘岳华会计师事务所的议案。

    以上议案中的第1、2、3、5、6、7、11、12各项内容见2003年2月28日《上海证券报》公司2003年第一次董事会决议公告。

    以上议案中的第8、9两项内容见2002年8月7日《上海证券报》公司2002年第六次董事会决议公告。

    以上议案中的第10项内容见2002年10月29日《上海证券报》公司2002年第七次董事会决议公告。

    以上议案中的第4项内容已于公司2003年第一次董事会审议,将按规定在股东大会前公告。

    五、会议出席对象：

    1、本公司董事、监事及高管人员。

    2、截止到2003年4月7日(星期一)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    3、因故不能出席会议的股东,可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必是公司股东。(授权委托书附后)

    六、会议登记办法：

    1、登记时间：2003年4月8日—11日

    上午9：00—11：30；下午14：00—17：00

    2、登记地点：江西省景德镇市本公司证券部。

    3、登记手续：

    (1)出席会议的个人股东持本人身份证、证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    (2)委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户及持股凭证办理登记手续。

    (3)法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

    4、其他：

    (1)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    (2)联系人：蔡昌滨先生、张岩小姐

    电话：0798—8448974

    传真：0798—8448974

    编码：333002

    特此公告

    

江西昌河汽车股份有限公司董事会

    2003年3月13日