江西昌河汽车股份有限公司(以下简称＂公司＂)2003年第一次监事会于2月26日在江西省景德镇市昌河行政大楼三楼会议室召开。

    本次会议应到监事7人,实到监事6人。李耀监事因公不能出席会议。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    本次监事会由公司监事会主席杜明华女士主持,会议审议通过了如下决议：

    1、公司2002年度监事会工作报告；

    2、公司2002年年度报告及摘要；

    3、公司募集资金投向项目部分项目资金变更及对昌铃公司增资的预案；

    4、通过新一届监事会人选的预案。

    按照《公司章程》的规定,2002年11月26日本届监事会已任期届满,根据《公司法》及《公司章程》规定,公司监事会需要换届。监事会由七人组成,其中由股东单位推荐的监事候选人为杜明华女士、夏新民先生、余枫先生、李耀先生,以上四名候选人尚需提交股东大会审议；由职工代表推荐的监事候选人为耨瑞东女士、周大成先生、方仁国先生。(监事候选人简历附后)

    二、监事会对公司2002年度经营运作情况发表独立意见如下：

    监事会全体成员本着对全体股东负责的态度,认真履行监事职责,列席公司董事会及有关重要会议,直接听取和质询财务负责人的财务工作报告,针对性地对公司运行情况进行监督。

    我们认为：本报告期内公司董事会按照股东大会的决议,切实履行了各项决议。公司董事及高管人员按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》规范操作。公司董事及高管人员在执行职务时未发现违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

    报告期内,公司募资实际投入项目和募资承诺投入项目一致。募集资金专项存储管理,没有挪用、占用等违法、违规行为发生。

    对于2002年度财务报告,岳华会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告真实反映了公司财务状况和经营成果。

    报告期内,公司的关联交易和交易价格公平合理,没有损害公司的利益。

    特此公告。

    附：监事候选人简历：

    杜明华女士：52岁,中共党员,大学专科学历,高级政工师。历任372厂人事科干事,车间党支部副书记、团委书记,计划生育办公室主任,材料科党支部书记,党委宣传部副部长,厂工会副主席,昌飞公司纪委书记、工会主席,党委副书记兼纪委书记。现任昌飞集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席；本公司监事会主席。

    夏新民先生：50岁,中共党员,第二学士学历,高级政工师。历任昌河中学教师、副校长,372厂团委书记,党委办公室副主任、主任,昌飞公司纪委书记,昌飞公司工会主席。现任昌飞集团公司监事、副总经理,本公司监事。

    耨瑞东女士：46岁,中共党员,大学本科学历,政工师。历任372厂车间团支部书记、工会主席、昌飞公司轻客厂党总支副书记、昌飞集团公司工会副主席。现任本公司监事、工会主席、党群工作部副部长。

    周大成先生：55岁,中共党员,大学本科学历,经济师。历任安徽省淮海机械厂工人、车间副主任、厂团委副书记、副厂长、合昌公司副总经理。现任本公司监事、合肥分公司工会主席。

    方仁国先生：40岁,中共党员,大学本科学历,高级工程师。历任372厂设计所设计员、室主任,昌铃公司采购处副处长,设计所党支部书记、副所长,昌铃公司技术管理处处长、党支部书记,昌飞公司汽车产品开发中心副主任兼开发一部部长、党支部书记。现任本公司监事、技术开发部部长。

    李耀先生：37岁,大学本科学历,高级会计师。历任航空工业部财务司副处长。现任中国航空工业第二集团公司财审部部长,本公司监事。

    余枫先生：42岁,中共党员,大学本科学历,研究员级高工。历任昌飞公司副处长,副总工艺师,副总经程师兼总工艺师。现任昌飞集团公司副总经理。